董事會成員

五礦資源有限公司由九名董事組成的董事會管治,包括兩名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。

董事會成員包括:

董事長

國文清先生



國先生,現年52歲,於二零一七年二月獲委任為本公司董事長。

國先生自二零一五年四月及二零一六年五月起分別擔任中國五礦集團公司(中國五礦)董事及總經理,以及中國冶金科工集團有限公司(中冶集團)(一間於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司)董事長。

國先生畢業於中華人民共和國(中國)河北科技大學,獲工商管理學士學位。彼亦持有中國清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

國先生於一九九四年至二零零二年期間,歷任河北省高速公路管理局副局長及局長、河北省高速公路開發有限公司董事長兼總經理、河北省港航管理局局長。於二零零二年至二零零八年期間,彼擔任路橋集團國際建設股份有限公司執行董事及副總經理。於二零零八年十二月至二零一二年七月期間,國先生擔任中國冶金科工股份有限公司(中國中冶)董事和中冶集團董事。於二零一二年七月至二零一四年八月期間,彼擔任中冶集團副董事長及總經理。國先生自二零一三年九月起擔任中國中冶董事長。於二零一四年八月至二零一五年四月期間,彼擔任中冶集團董事長及總經理。

執行董事

焦健先生

焦先生,現年48歲,於二零一七年二月由本公司非執行董事兼董事長調任為執行董事兼行政總裁(行政總裁)。彼於二零一四年八月獲委任為本公司董事長。焦先生於二零一五年十月至二零一七年二月期間為本公司管治及提名委員會及風險管理委員會主席以及本公司薪酬委員會成員。

焦先生獲委任為本公司董事長前,自二零一零年十二月起擔任本公司非執行董事。彼亦擔任本公司一間附屬公司的董事。焦先生於二零一五年十二月獲委任為中國五礦副總經理及於二零一六年二月獲委任為五礦有色金屬股份有限公司(五礦有色)董事長。彼自二零零九年十二月起為五礦有色董事。焦先生於二零一六年八月獲委任為中國五礦香港控股有限公司董事。彼自二零一零年七月起擔任湖南有色金屬控股集團有限公司(湖南有色)董事。

焦先生持有中國南開大學國際經濟學學士學位以及加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。彼於國際貿易、投資及企業管理方面擁有豐富經驗。

焦先生於一九九二年加入中國五礦及其附屬公司(中國五礦集團)。彼於二零零七年至二零一零年五月期間擔任五礦有色副總經理。焦先生於二零一零年五月至二零一六年一月期間擔任五礦有色總經理。彼於二零零九年十二月至二零一六年二月及一月期間分別擔任五礦有色金屬控股有限公司(五礦有色控股)的董事及總經理。焦先生於二零一零年四月至二零一四年四月及二零一三年四月至二零一四年三月期間分別為五礦稀土股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)及中鎢高新材料股份有限公司 (一間於深圳證券交易所上市的公司)董事長。彼於二零零九年十一月至二零一四年八月及二零一一年十二月至二零一六年九月期間分別為江西鎢業集團有限公司(江西鎢業)及五礦稀土集團有限公司董事。焦先生亦於二零一一年十一月至二零一六年五月及二零一二年二月至二零一六年五月期間分別為愛邦企業有限公司(愛邦企業)董事長及Top Create Resources Limited (Top Create)董事。彼於二零一六年七月辭任Copper Partners Investment Co., Ltd. (Copper Partners Investment)董事長。

徐基清先生

徐先生,現年49歲,於二零一三年五月獲委任為本公司執行董事兼執行總經理—戰略規劃。彼的職銜於二零一四年八月更改為執行總經理—中國事務與集團戰略。於二零一五年七月,徐先生的職銜更改為執行總經理—中國事務與戰略。在此之前,彼於二零零九年五月至二零一三年五月期間擔任本公司非執行董事,及自二零零九年七月至二零一三年五月期間為本公司審核委員會成員。徐先生為本公司數間附屬公司的董事。彼亦於二零一六年二月獲委任為五礦有色董事。

徐先生持有中國對外經濟貿易大學會計學士學位及加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。彼為中國合資格高級會計師、加拿大註冊會計師協會資深會員及加拿大英屬哥倫比亞省特許專業會計師協會的特許專業會計師會員。徐先生在會計及企業財務管理方面具有豐富經驗。

徐先生於一九九一年加入中國五礦集團。於一九九七年,彼獲委任為五礦發展股份有限公司財務部部門經理,於一九九九年獲晉升為副總經理,並於二零零零年擢升為總經理。徐先生亦於二零零一年七月至二零零二年四月期間在中國有色金屬工業貿易集團公司任職財務部總經理,於二零零二年四月至二零零七年十二月期間在五礦有色任職財務部總經理。彼自二零零五年十二月至二零零七年十一月期間擔任五礦有色財務總監(財務總監),及於二零零七年十二月至二零一三年五月期間為五礦有色副總經理兼財務總監。徐先生於二零一一年一月至二零一三年五月期間擔任五礦有色控股副總經理及財務總監。彼於二零零五年十二月至二零一三年十月及二零一二年二月至二零一三年十月期間分別擔任愛邦企業及Top Create之董事。徐先生於二零零九年三月至二零一三年十二月及二零一零年七月至二零一三年十月期間分別擔任Copper Partners Investment及湖南有色之董事。彼亦於二零零九年十二月至二零一四年十二月及二零一零年四月至二零一四年八月期間分別擔任五礦有色控股及江西鎢業的董事。

 

非執行董事

高曉宇先生

高先生,現年47歲,於二零一一年四月獲委任為本公司非執行董事。彼為本公司審核委員會、管治及提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。

高先生於二零一六年二月獲委任為五礦有色總經理及董事。彼自二零一二年二月起擔任Top Create董事。高先生亦於二零一六年七月及二零一六年五月分別獲委任為 Copper Partners Investment及愛邦企業董事長。彼亦為中國五礦集團若干附屬公司的董事。

彼持有中國之中國人民大學企業管理碩士學位。彼在企業風險管理與控制方面擁有豐富經驗。

高先生於一九九三年加入中國五礦集團。彼於一九九三年至一九九七年期間在中國有色金屬進出口總公司期貨部工作。彼於二零零零年至二零零九年期間擔任五礦有色風險管理部總經理,及於二零一一年一月至二零一六年一月期間擔任五礦有色控股副總經理。彼亦於二零零八年一月至二零一六年二月期間擔任五礦有色副總經理。

張樹強先生

張先生,現年50歲,於二零一七年二月獲委任為本公司非執行董事。彼為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

張先生自二零一六年一月起擔任中國五礦財務部總經理。彼於二零一六年八月獲委任為中國五礦香港控股有限公司董事、於二零一六年六月獲委任為中鎢高新材料股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)董事並於二零一六年十二月獲委任為五礦發展股份有限公司董事。張先生自二零一六年二月起擔任五礦有色及五礦有色控股董事,彼亦擔任中國五礦集團若干附屬公司董事。張先生曾於二零一四年一月至二零一四年十二月期間為廈門鎢業股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司)副董事長兼董事。彼亦於二零一三年八月至二零一七年一月期間為湖南有色董事。

張先生畢業於中國浙江冶金經濟專科學校財務與會計專業。彼亦獲得中國武漢理工大學經濟學碩士學位。

張先生自一九八七年起在中國有色金屬進出口總公司擔任財務會計,由此開啟職業生涯。於一九九七年至二零零零年期間,彼擔任中國有色金屬工業貿易集團公司財務部副主任。於二零零零年至二零零二年期間,張先生擔任中國有色金屬工業貿易集團公司財務部助理總經理。彼曾任五礦有色財務部助理總經理(二零零二年四月至二零零三年三月)和副總經理(二零零三年三月至二零零五年十月)。於二零零五年十月至二零一三年五月期間,張先生擔任中國五礦財務總部副總經理。於二零一三年五月至二零一五年十二月期間,彼擔任五礦有色和五礦有色控股副總經理及財務總監。於二零一五年十二月至二零一六年一月期間,張先生擔任中國五礦財務總部代理常務副總經理。

獨立非執行董事

Peter Cassidy博士

Cassidy博士,現年71歲,於二零一零年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司薪酬委員會主席。Cassidy博士亦為本公司管治及提名委員會以及風險管理委員會成員。彼於二零一一年二月至二零一六年八月期間為本公司審核委員會成員。

彼亦自二零一零年九月起擔任Kerry Gold Mines Limited的獨立非執行董事。

Cassidy博士是一位冶金工程師,在資源和能源行業累積逾45年經驗,其中包括擔任大型上市公司董事達25年以上。彼曾先後擔任Oxiana Limited(二零零二年至二零零七年)、Zinifex Limited(二零零四年至二零零八年)、澳華黃金有限公司(二零零二年至二零零九年)、Lihir Gold Limited(二零零三年至二零一零年)、OZ Minerals Limited(二零零八年至二零零九年)及Energy Developments Limited(二零零三年至二零零九年)的獨立非執行董事。

Cassidy博士亦曾擔任Allegiance Mining NL非執行主席(二零零八年四月至七月)及Eldorado Gold Corporation董事 (二零零九年至二零一零年)。彼自一九九五年起擔任 Goldfields Limited行政總裁,直至該公司於二零零二年與 Delta Gold Limited合併為Aurion Gold Limited,並繼續擔任 Aurion Gold Limited董事直至二零零三年。一九九五年之前,Cassidy博士曾擔任RGC Limited執行董事—營運。彼亦擔任蒙納殊大學採礦及資源工程學系的顧問理事會理事。

Cassidy博士最近在澳洲、中國、老撾、巴布亞新畿內亞及象牙海岸參與大型採礦及選礦項目的開發及營運工作。

梁卓恩先生

梁先生,現年65歲,於二零一二年七月獲委任為本公司的獨立非執行董事。彼為本公司管治及提名委員會主席以及本公司審核委員會及風險管理委員會成員。

梁先生亦自二零一三年九月起擔任香港聯合交易所有限公司(香港聯交所)及上海證券交易所上市公司中國銀行股份有限公司的獨立非執行董事。

梁先生持有香港、英格蘭及威爾士以及澳洲維多利亞省及澳洲首都領地的執業律師資格。彼持有香港中文大學社會科學(一級榮譽)學士學位及牛津大學哲學碩士學位。梁先生為企業融資及資本市場專家,曾為貝克‧麥堅時律師事務所的合夥人並在其香港證券業務部任職主管多年。彼於二零一一年自貝克‧麥堅時律師事務所退休。

Jennifer Seabrook女士

Seabrook女士,現年60歲,於二零一五年七月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員。

Seabrook女士持有西澳大學(The University of Western Australia)商學士學位,並為澳洲特許會計師公會(The Institute of Chartered Accountants)特許會計師(資深會員)、澳洲公司董事協會(Australian Institute of Company Directors)資深會員及澳洲金融服務協會(Financial Services Institute of Australia)(Finsia)高級資深會員。

Seabrook女士曾擔任Touche Ross的特許會計師,其後彼在特許會計、資本市場及投資銀行業務中曾擔任多個高管職務。彼曾在多個行業(包括礦產與金屬)中擔任獨立非執行董事,經驗豐富,並擁有擔任上市及非上市公共、私人及政府企業審核及風險委員會主席及成員的豐富經驗。Seabrook女士亦曾是數間顧問公司及委員會成員,包括ASIC外部顧問集團(ASIC’s External Advisory Group)(二零零九年至二零一三年)及澳洲收購事務委員會 (Australian Takeovers Panel)(二零零零年至二零一二年)。

Seabrook女士現為Iluka Resources Limited(一間於澳洲證券交易所(澳洲交易所)上市的公司)的獨立非執行董事、審核及風險委員會主席以及人員與績效委員會及提名委員會成員。彼於二零零八年五月加入Iluka董事會。Seabrook女士亦為IRESS Limited(亦在澳洲交易所上市)的獨立非執行董事、人員與績效委員會主席及審核委員會成員。彼於二零零八年八月加入IRESS Limited董事會。Seabrook女士於一九九八年至二零零八年期間擔任 Gresham Partners Limited執行董事,且自二零零八年起為 Gresham Partners Limited的特別顧問。彼自二零一五年十月起為Western Australia Treasury Corporation的獨立非執行董事及其審核委員會成員。彼於二零一六年十二月獲委任為Australian Rail Track Corporation(由澳洲聯邦政府所擁有)的非執行董事。

貝克偉教授

 

貝教授,現年59歲,於二零一五年七月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司風險管理委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

貝教授持有美國北德克薩斯州大學會計學博士學位、南伊利諾大學會計學碩士學位及國立中興大學(臺北大學) (National Chung-Hsing University (Taipei University))會計學學士學位。貝教授為美國會計學會的會員。

貝教授為美國亞利桑那州立大學凱瑞商學院的會計學教授。彼亦擔任摩托羅拉公司、英特爾公司、美國銀行、代爾企業、雷神公司、思科系統公司及Honeywell International Inc.等多間跨國公司的顧問。貝教授於二零一三年一月至二零一六年六月期間為美國亞利桑那州立大學凱瑞商學院中國項目執行院長及於二零零三年六月至二零一三年六月期間為副院長。彼亦於二零零三年六月至二零一三年六月期間為凱瑞商學院上海EMBA課程主任及中國MiM項目主任,及於二零一三年六月至二零一六年六月期間為全球金融工商管理博士項目聯席主任。

貝教授亦自二零一二年四月起為寶山鋼鐵股份有限公司 (一間於上海證券交易所上市的公司)的董事,及自二零一二年二月起擔任寶鋼集團有限公司(為寶山鋼鐵股份有限公司的控股公司)的外部董事,擔任該公司的審核委員會主席及策略委員會及提名委員會成員。在此之前,於二零零六年至二零一二年期間,彼曾擔任寶山鋼鐵股份有限公司的獨立董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

貝教授亦自二零零七年十一月起擔任中國旺旺控股有限公司(一間於香港聯交所上市的公司)的獨立非執行董事,為該公司的提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及策略委員會成員。彼自二零零七年十月起為眾安房產有限公司(一間於香港聯交所上市的公司)的獨立非執行董事,為該公司的薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及管治委員會成員;及自二零一二年六月起擔任浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(一間於香港聯交所上市的公司)的獨立非執行董事,為該公司的薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。貝教授亦為招商局集團的外部董事。

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