公司管治

MMG致力透過高質素的董事會、有效的內部監控、全體股東之透明度及問責性,以維持高水平之公司管治常規。

通過:董事會層面的審核委員會、風險管理委員會、薪酬委員會以及管治及提名委員會,執行層面的礦產資源量和可採儲量委員會,以及披露委員會,我們得以維持高水準的業務操作。

各委員會提供了一個平台,就有關管理公司的主要事項作更詳盡的分析。

審核委員會

主席:

Jennifer Seabrook女士

成員:

高曉宇先生
梁卓恩先生
貝克偉教授

審核委員會向董事會負責,其主要職責包括檢討和監察財務匯報流程及集團内部監控體系。

請點擊下載審核委員會職權範圍

風險管理委員會

主席:

焦健先生

成員:

高曉宇先生
Peter Cassidy博士
梁卓恩先生
貝克偉教授

請點擊下載風險管理委員會職權範圍

薪酬委員會

主席:

Peter Cassidy博士

成員:

焦健先生
高曉宇先生
Jennifer Seabrook女士
貝克偉教授

請點擊下載薪酬委員會職權範圍

管治及提名委員會

主席:

焦健先生

成員:

Peter Cassidy博士
梁卓恩先生

請點擊下載管治及提名委員會職權範圍。

礦產資源量及礦石儲量委員會

成員:

執行委員會成員或同等級別(主席)
法律顧問
總經理 - 技術服務
集團經理 - 地質
集團經理 - 採礦
集團經理 - 合金

礦產資源及礦石儲量委員會為審核委員會之分支委員會,負責監管礦產資源及礦石儲量之報告程序。

該委員會促成及保持本公司董事、獨立估值師/核數師及管理層之間自由開放的溝通,及確保遵守JORC規則及適用《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)。

披露委員會

成員:

行政總裁
首席財務官
執行總經理 - 中國事務與戰略
執行總經理 - 利益相關方關係
法律總顧問
公司秘書

披露委員會及披露標準的成立是爲了履行《上市規則》下之披露義務與及時向市場披露内幕信息。

披露標準要求員工將所有可能需要披露的信息彙報給披露委員會成員。

董事會受托負有確保公司建立並維護内部管控系統及其有效性,以保護公司資產及股東利益。

公司管理層持續維護並監控公司内部管控系統。

有關股東政策及程序的詳情,請參閲股東政策及程序頁面。

組織章程細則

請點擊下載組織章程細則

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