董事會和執行委員會的角色

五礦資源有限公司(MMG)由董事會管治。董事會由九名董事組成,包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

董事會負責制定本公司之整體策略及政策。

此外亦負責確保本公司具備足夠資金及管理資源以實行其採納的策略,並設有具成效之財務及內部監控機制,以及經營業務時遵守適用法律及法規。

董事會定期召開會議,大部分董事親身出席或通過電話參與會議。

董事長與行政總裁的角色

董事長與本公司行政總裁之角色分開是以確保其各自之獨立、問責及責任性。

董事長帶領制訂本公司之整體策略及政策;確保董事會有效發揮其功能,包括遵守良好企業管治常規,以及鼓勵董事積極參與董事會活動。

董事長亦確保於董事會會議上所有董事均適當知悉所提呈之事項,並已及時收到足夠及完備可靠之資料。

行政總裁在管理委員會(其成員包括執行董事及高級管理層)(「執行委員會」)之支持下負責管理本公司日常業務及執行董事會採取之策略。

行政總裁亦需向董事會負責以履行本集團整體策略及協調整體業務運作。

執行董事及執行委員會

董事會已將公司日常營運之管理指派予行政總裁及其執行委員會。

執行委員會亦須定期向董事會報告公司之進展。

非執行董事

非執行董事(包括獨立非執行董事)提供了各方面之專業知識及經驗,並透過參與董事會及委員會會議,對公司之策略、發展、業績及風險管理作出獨立判斷。

獨立非執行董事

獨立非執行董事之一項重要責任是確保及監察企業管治架構行之有效。

彼等之參與提供足夠權力制衡以保障股東之利益。

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