公司治理
概述
五矿资源始终保持高水平的企业管治，具体体现在经验丰富的董事会、健全的风险管理及内部控制，以及对全体股东保持透明和负责的态度。我们遵循《香港上市规则》所载《企业管治守则》及国际采矿与金属理事会（ICMM）的良好企业管治原则。
为进一步提升企业管治水平，董事会批准调整并重新组建辖下委员会，有关调整于2019年12月4日生效。调整后，董事会设立两个常设委员会，分别为审核及风险管理委员会，以及管治、薪酬、提名及可持续发展委员会。
我们通过各委员会确保公司以高标准开展业务。董事会辖下的审核及风险管理委员会，以及管治、薪酬、提名及可持续发展委员会，均依据明确的职权范围履行职责。
我们还设有多个执行管理委员会，就公司经营管理中的关键议题进行深入分析和讨论，包括：
- 安全、健康、环境与社区（SHEC）委员会。
- 信息披露委员会。
- 投资审查委员会。
- 矿产资源与矿石储量委员会。
- 《行为准则》委员会。
董事会
审核及风险管理委员会
主席
陈嘉强先生
委员
张树强先生
曹亮先生
PETER CASSIDY博士
梁卓恩先生
陈缨女士
管治、薪酬、提名及可持续发展委员会
主席
PETER CASSIDY博士
成员
曹亮先生
梁卓恩先生
陈嘉强先生
陈缨女士
岳文军先生
执行管理委员会
我们设有多个执行管理委员会，包括安全、健康、环境及社区（SHEC）委员会、信息披露委员会、投资评审委员会、矿产资源量及矿石储量委员会，以及行为准则委员会。
矿产资源量及矿石储量委员会
矿产资源量及矿石储量委员会负责监督矿产资源量及矿石储量的报告流程，确保其符合《上市规则》及《JORC准则》的要求。
矿产资源量及矿石储量委员会向管治、薪酬、提名及可持续发展委员会汇报。
信息披露委员会
信息披露委员会负责就五矿资源的信息披露义务提供意见。五矿资源已采纳并实施《信息披露框架》，以确保遵守《上市规则》规定的信息披露义务，并及时向市场披露内幕消息。
信息披露委员会由以下人员组成：
- 行政总裁；
- 首席财务官；
- 执行总经理 – 企业关系；
- 总法律顾问；以及
- 公司秘书。
《信息披露框架》要求员工将所有可能需要披露的信息上报给信息披露委员会的成员。
信息披露委员会向治理、薪酬、提名及可持续发展委员会汇报。
安全、健康、环境与社区（SHEC）委员会
执行委员会负责审查安全、健康、环境及社会表现，以提升效率和成效。董事会将讨论的具体安全、健康、环境及社区（SHEC）事项包括：识别、审查及治理与SHEC相关的重大问题、重大事件、补救/缓解策略，以及董事会确定的任何具体重点领域。
股东政策与程序
股东沟通政策
《股东沟通政策》旨在确保五矿资源有限公司与股东保持有效沟通，并确保股东能够便捷、平等、及时地获取清晰、客观的公司信息，包括财务表现、战略规划、重大进展、企业管治及风险状况，以便在充分知情的情况下行使股东权利。
股东程序
本文件概述了公司股东召集股东大会及提名候选人参选五矿资源有限公司董事的程序。
