公司管治

通過經驗豐富的董事會、健全的風險管理與內部管控,以及對所有股東的透明度和問責制,我們堅持高標準的企業管治措施。

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通過經驗豐富的董事會、健全的風險管理與內部管控,以及對所有股東的透明度和問責制,我們堅持高標準的企業管治措施。MMG採用了香港交易所上市規則中的企業管治守則以及國際礦業與金屬理事會(ICMM)規定的高效企業管治原則。

在各委員會的支持下,我們維持高標準的業務操作。董事會層面的“審核委員會”、“薪酬委員會”、“管治及提名委員會”、“風險管理委員會”在各自明確的職權範圍運作。

執行管理層面的各委員會就有關公司管理的主要事項進行更加詳盡的分析,包括:

  • 安全、安保、健康、環境及社區(SHEC)委員會;
  • 披露委員會;
  • 投資審查委員會;
  • 礦產資源量及礦石儲量委員會;
  • 行為準則委員會。

歡迎下載我們的《企業管治聲明》,瞭解有關MMG公司管治的更多資訊。

董事會委員會

審核及風險管理委員會

主席
陳嘉強先生

委員
張樹強先生
徐基清先生
Peter Cassidy博士
梁卓恩先生

 

下載“審核及風險管理委員會職權範圍”(pdf)。

 

管治、薪酬及提名委員會

主席
Peter Cassidy博士

委員
焦健先生
徐基清先生
梁卓恩先生
陳嘉強先生

 

 

下載“管治、薪酬及提名委員會職權範圍”(pdf)

 

執行管理委員會

我們在執行管理委員會層面下設立了多個委員會,包括“SHEC委員會”、“披露委員會”、“投資審查委員會”、“礦產資源量及礦石儲量委員會”以及“行為準則委員會”。

礦產資源量及礦石儲量委員會

礦產資源量及礦石儲量委員會負責監管礦產資源量及礦石儲量的報告程式,確保符合上市規則和JORC規則。

MMG的“礦產資源量及礦石儲量委員會”以及“披露委員會”向“管治及提名委員會”報告。

披露委員會

披露委員會負責向公司提出有關披露義務的建議。公司制定了《披露框架》,以確保履行《上市規則》下的披露義務,並及時向市場披露內幕資訊。

披露委員會成員包括:

  • 行政總裁
  • 執行總經理——商務
  • 財務總監
  • 執行總經理——企業關係
  • 法律總顧問
  • 公司秘書

《披露框架》要求員工將所有可能需要披露的資訊彙報給披露委員會成員。

披露委員會向管治、薪酬及提名委員會匯報。

安全、安保、健康、環境及社區(SHEC)委員會

“SHEC委員會”直接向行政總裁彙報。這就可以通過簡化流程,向董事會報告所有重大的SHEC事項。董事會通過SHEC委員會報告以及行政總裁月度報告,瞭解與SHEC有關的所有重大事項。作為董事會會議常設議程,行政總裁負責向董事會彙報重大SHEC事項。

股東政策及程序

股東通訊政策

股東通訊政策旨在確保五礦資源有限公司與其股東保持有效的溝通,及確保股東可及時平等地取得全面、一致及清晰的本公司資料(包括其財務表現、戰略計劃、重大發展、管治及風險概況),使股東可在知情情況下行使權力。

詳情請下載股東通訊政策

股東程序

以下文件列出本公司股東召集股東大會及提名選舉本公司股東的程序。

下載本公司股東召集股東大會/提名選舉本公司股東的程序

 

公司章程

下載《五礦資源有限公司公司章程》中文版本。

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