董事會

MMG董事會負責制定集團的整體策略及政策。

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自2020年1月1日起,董事會由八名董事構成,其中包括一名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。

董事會成員包括:

董事長

國先生,現年55歲,於二零一七年二月獲委任為本公司非執行董事兼董事長。 國先生自二零一六年五月、二零一八年六月及二零一四年八月起分別擔任中國五礦集團有限公司(中國五礦)董事及總經理、中國五礦股份有限公司(五礦股份)董事長,以及中國冶金科工集團有限公司(中冶集團)董事長。 國先生畢業於中華人民共和國(中國)河北科技大學,獲工商管理學士學位。彼亦持有中國清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。 國先生於一九九四年至二零零二年期間,歷任河北省高速公路管理局副局長及局長、河北省高速公路開發有限公司董事長兼總經理、河北省港航管理局局長。於二零零二年至二零零八年期間,彼擔任路橋集團國際建設股份有限公司執行董事及副總經理。於二零零八年十二月至二零一二年七月期間,國先生擔任中國冶金科工股份有限公司(中國中冶)(一間於香港聯合交易所有限公司(香港聯交所)及上海證券交易所上市的公司)董事及中冶集團董事。於二零一二年七月至二零一四年八月期間,彼擔任中冶集團副董事長及總經理。國先生自二零一三年九月起擔任中國中冶董事長。於二零一四年八月至二零一五年四月期間,彼擔任中冶集團總經理。

執行董事

高先生,現年50歲,於二零一八年八月獲委任為本公司行政總裁(行政總裁),並由本公司非執行董事調任為執行董事。彼於二零一一年四月至二零一八年七月期間擔任本公司非執行董事。高先生於二零一三年五月、二零一七年二月、二零一五年八月及二零一五年十月至二零一八年七月期間分別為本公司審核委員會、管治及提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。高先生亦為本公司一間附屬公司的董事。 高先生於二零一六年二月獲委任為五礦有色金屬股份有限公司(五礦有色)董事。彼自二零一二年二月起擔任中國五礦若干附屬公司的董事,包括Top Create Resources Limited(Top Create)。高先生亦於二零一六年七月獲委任為Copper Partners Investment Co., Ltd.(Copper Partners Investment)董事長,並於二零一六年五月獲委任為愛邦企業有限公司(愛邦企業)董事長。 高先生持有中國之中國人民大學企業管理碩士學位。彼在企業風險管理與控制方面擁有豐富經驗。 高先生於一九九三年加入中國五礦及其附屬公司(中國五礦集團)。彼於一九九三年至一九九七年期間在中國有色金屬進出口總公司期貨部工作。高先生於二零零零年至二零零九年期間擔任五礦有色風險管理部總經理,於二零零八年一月至二零一六年二月期間擔任五礦有色副總經理,及於二零一六年二月至二零一八年八月期間擔任五礦有色總經理。彼亦於二零一一年一月至二零一六年一月期間擔任五礦有色金屬控股有限公司(五礦有色控股)副總經理。

非執行董事

焦先生,現年51歲,於二零一八年八月由本公司執行董事兼行政總裁調任為非執行董事。在獲調任前,彼於二零一七年二月至二零一八年七月期間擔任本公司執行董事兼行政總裁,於二零一四年八月至二零一七年二月期間擔任本公司董事長,並於二零一零年十二月至二零一七年二月期間擔任本公司非執行董事。焦先生為本公司管治、薪酬及提名委員會成員。 焦先生於二零一八年八月獲再委任為中國五礦副總經理及委任為五礦股份董事兼總經理。彼於二零一六年二月獲委任為五礦有色董事長,並自二零零九年十二月起為五礦有色董事。焦先生自二零一零年七月起擔任湖南有色董事。 焦先生持有中國南開大學國際經濟學學士學位及加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。彼於國際貿易、投資及企業管理方面擁有豐富經驗。 焦先生於一九九二年加入中國五礦集團。彼於二零零七年至二零一零年五月期間擔任五礦有色副總經理。焦先生於二零一零年五月至二零一六年一月期間擔任五礦有色總經理。彼於二零零九年十二月至二零一六年二月及一月期間分別擔任五礦有色控股董事及總經理。焦先生於二零一五年十二月至二零一七年一月期間擔任中國五礦副總經理。彼亦於二零一六年八月至二零一七年三月期間為中國五礦香港控股有限公司(五礦香港)董事。 焦先生於二零一零年四月至二零一四年四月及二零一三年四月至二零一四年三月期間分別擔任五礦稀土股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)及中鎢高新材料股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)董事長。彼於二零零九年十一月至二零一四年八月及二零一一年十二月至二零一六年九月期間分別擔任江西鎢業及五礦稀土集團有限公司董事。焦先生亦於二零一一年十一月至二零一六年五月及二零一二年二月至二零一六年五月期間分別擔任愛邦企業董事長及Top Create董事。彼於二零一六年七月辭任Copper Partners Investment董事長。

非執行董事

張先生,現年53歲,於二零一七年二月獲委任為本公司非執行董事。彼為本公司審核及風險管理委員會成員。 張先生自二零一六年一月起擔任中國五礦財務部總經理,並自二零一六年二月起擔任五礦有色控股及五礦有色董事,以及自二零一六年八月起擔任五礦香港董事。彼於二零一七年四月及二零一七年七月分別獲委任為Minmetals Capital Company Limited及五礦創新投資有限公司董事。張先生亦於二零一八年九月獲委任為Minmetals Finance Co., Ltd.董事長。彼曾於二零一四年一月至二零一四年十二月期間擔任廈門鎢業股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司)副董事長兼董事。張先生亦於二零一三年八月至二零一七年一月期間擔任湖南有色董事,並於二零一六年六月至二零一八年十一月期間擔任中鎢高新材料股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司)董事。 張先生畢業於中國浙江冶金經濟專科學校財務與會計專業。彼亦獲得中國武漢理工大學經濟學碩士學位。 張先生自一九八七年起在中國有色金屬進出口總公司擔任財務會計,由此開啟其職業生涯。於一九九七年至二零零零年期間,彼擔任中國有色金屬工業貿易集團公司財務部副主任。於二零零零年至二零零二年期間,張先生擔任中國有色金屬工業貿易集團公司財務部助理總經理。彼曾擔任五礦有色財務部助理總經理(二零零二年四月至二零零三年三月)及副總經理(二零零三年三月至二零零五年十月)。於二零零五年十月至二零一三年五月期間,張先生擔任中國五礦財務總部副總經理。於二零一三年五月至二零一五年十二月期間,彼擔任五礦有色及五礦有色控股副總經理及財務總監。於二零一五年十二月至二零一六年一月期間,張先生擔任中國五礦財務總部代理常務副總經理。於二零一六年十二月至二零一八年八月期間,彼擔任五礦發展股份有限公司董事。

非執行董事

徐先生,現年52歲,自二零二零年一月一日起由本公司執行董事調任為非執行董事。在獲調任前,彼於二零一三年五月至二零一九年十二月期間擔任本公司執行董事兼執行總經理,負責戰略規劃、中國事務與集團戰略、中國事務與戰略、市場營銷與風險管理及商務。徐先生於二零零九年五月至二零一三年五月期間擔任本公司非執行董事。彼為本公司審核及風險管理委員會以及管治、薪酬及提名委員會成員。 徐先生於二零二零年一月獲委任為五礦有色總經理,彼自二零一六年二月起擔任五礦有色董事。 徐先生持有中國對外經濟貿易大學會計學學士學位及加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。彼為中國合資格高級會計師、加拿大註冊會計師協會資深會員及加拿大英屬哥倫比亞省特許專業會計師協會的特許專業會計師會員。徐先生在戰略規劃、會計、市場營銷及企業財務管理方面具有豐富經驗。 徐先生於一九九一年加入中國五礦集團,自一九九七年起在多個財務部門擔任多項管理職務。彼於二零零五至二零一三期間擔任五礦有色副總經理及財務總監。

獨立非執行董事

Cassidy博士,現年74歲,於二零一零年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司管治、薪酬及提名委員會主席以及審核及風險管理委員會成員。 Cassidy博士是一位冶金工程師,在資源及能源行業累積逾45年經驗,其中包括擔任大型上市公司董事達25年以上。彼曾先後擔任Oxiana Limited(二零零二年至二零零七年)、Zinifex Limited(二零零四年至二零零八年)、澳華黃金有限公司(二零零二年至二零零九年)、Lihir Gold Limited(二零零三年至二零一零年)、OZ Minerals Limited(二零零八年至二零零九年)、Energy Developments Limited(二零零三年至二零零九年)及Kerry Gold Mines Limited(二零一零年至二零一八年)獨立非執行董事。 Cassidy博士亦曾擔任Allegiance Mining NL非執行主席(二零零八年四月至七月)及Eldorado Gold Corporation董事(二零零九年至二零一零年)。彼自一九九五年起擔任Goldfields Limited行政總裁,直至該公司於二零零二年與Delta Gold Limited合併為Aurion Gold Limited,並繼續擔任Aurion Gold Limited董事直至二零零三年。一九九五年之前,Cassidy博士曾擔任RGC Limited執行董事-營運。彼亦擔任蒙納殊大學採礦及資源工程學系的顧問理事會理事。 Cassidy博士最近在澳洲、中國、老撾、巴布亞新畿內亞及象牙海岸參與大型採礦及選礦項目的開發及營運工作。

獨立非執行董事

梁先生,現年68歲,於二零一二年七月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為本公司審核及風險管理委員會以及管治、薪酬及提名委員會成員。 梁先生持有香港、英格蘭及威爾士以及澳洲維多利亞省及澳洲首都領地的執業律師資格。彼持有香港中文大學社會科學(一級榮譽)學士學位及牛津大學哲學碩士學位。梁先生為企業融資及資本市場專家,曾為貝克‧麥堅時律師事務所的合夥人並在其香港證券業務部任職主管多年。彼於二零一一年自貝克‧麥堅時律師事務所退休。 梁先生於二零一三年九月至二零一九年九月期間擔任中國銀行股份有限公司(一間於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。

獨立非執行董事

陳先生,現年68歲,於二零一九年十二月獲委任為本公司獨立非執行董事、審核及風險管理委員會主席以及管治、薪酬及提名委員會成員。 陳先生自二零一四年十一月起擔任中國中冶(一間於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司)獨立非執行董事,並自二零一八年八月起擔任中國鐵路通信信號股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。彼亦曾於二零一五年五月至二零一八年五月期間擔任中國中車股份有限公司(一間於香港聯交所及上海證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。 陳先生畢業於香港理工學院會計專業。彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、英國特許秘書及行政人員協會會員及澳洲會計師公會會員。 自一九九四年一月至二零零八年十二月期間,陳先生曾擔任安永會計師事務所稅務及投資諮詢服務部駐北京主管合夥人及不良資產交易諮詢服務部主管合夥人。彼亦於一九九六年至二零零三年期間擔任中國香港地區商會執行委員會委員,並於二零零零年及二零零三年期間擔任該會會長。
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