公司管治

通过经验丰富的董事会、健全的风险管理与内部管控,以及对所有股东的透明度和问责制,我们坚持高标准的企业管治措施。

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通过经验丰富的董事会、健全的风险管理与内部管控,以及对所有股东的透明度和问责制,我们坚持高标准的企业管治措施。MMG采用了香港交易所上市规则中的企业管治守则以及国际矿业与金属理事会(ICMM)规定的高效企业管治原则。

在各委员会的支持下,我们维持高标准的业务操作。董事会层面的“审核委员会”、“薪酬委员会”、“管治及提名委员会”、“风险管理委员会”在各自明确的职权范围运作。

执行管理层面的各委员会就有关公司管理的主要事项进行更加详尽的分析,包括:

    • 安全、安保、健康、环境及社区(SHEC)委员会;
    • 披露委员会;
    • 投资审查委员会;
  • 矿产资源量及矿石储量委员会;
  • 行为准则委员会。

欢迎下载我们的《企业管治声明》,了解有关MMG公司管治的更多信息。

董事会委员会

审核及风险管理委员会

主席
陈嘉强先生

委员
张树强先生
徐基清先生
Peter Cassidy 博士
梁卓恩先生

下载“审核及风险管理委员会职权范围”(pdf)。

 

管治、薪酬及提名委员会

主席
Peter Cassidy博士

委员
焦健先生
徐基清先生
Peter Cassidy 博士
梁卓恩先生

 

 

下载“管治、薪酬及提名委员会职权范围”(pdf)

 

执行管理委员会

公司在执行管理委员会层面下设立了多个委员会,包括SHEC委员会、披露委员会、投资审查委员会、矿产资源量及矿石储量委员会以及行为准则委员会。

矿产资源量及矿石储量委员会

矿产资源量及矿石储量委员会负责监管矿产资源量及矿石储量的报告程序,确保符合上市规则和JORC规则。

MMG的矿产资源量及矿石储量委员会以及披露委员会向管治、薪酬及提名委员会报告。

披露委员会

披露委员会负责向公司提出有关披露义务的建议。公司制定了《披露框架》,以确保履行《上市规则》下的披露义务,并及时向市场披露内幕信息。

披露委员会成员包括:

  • 行政总裁
  • 执行总经理——商务
  • 财务总监
  • 执行总经理——利益相关方关系
  • 法律总顾问
  • 公司秘书

《披露框架》要求员工将所有可能需要披露的信息汇报给披露委员会成员。

披露委员会向管治、薪酬及提名委员会汇报。

安全、安保、健康、环境及社区(SHEC)委员会

SHEC委员会直接向行政总裁汇报。这就可以通过简化流程,向董事会报告所有重大的SHEC事项。董事会通过SHEC委员会报告以及行政总裁月度报告,了解与SHEC有关的所有重大事项。作为董事会会议常设议程,行政总裁负责向董事会汇报重大SHEC事项。

股东政策和程序

股东通讯政策

股东通讯政策旨在确保五矿资源有限公司与其股东保持有效的沟通,及确保股东可及时平等地取得全面、一致及清晰的本公司资料(包括其财务表现、战略计划、重大发展、管治及风险概况),使股东可在知情情况下行使权力。

详情请下载股东通讯政策

股东程序

以下文件列出本公司股东召集股东大会及提名选举本公司股东的程序。

下载本公司股东召集股东大会/提名选举本公司股东的程序


公司章程

下载《五矿资源有限公司公司章程》中文版本。

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